KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 1.2.2012 kl. 16.00
FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING
Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman 22.3.2012 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).
Kommittén föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2013 avslutas: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson och Mikael Silvennoinen.
Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Kim Gran meddelat att han inte står till förfogande för omval.
Kommittén föreslår val av Bertel Langenskiöld som ny styrelsemedlem för samma mandatperiod.
Diplomingenjör Bertel Langenskiöld är VD för Hartwall Capital Oy Ab. Hartwall Capital är ett finskt, familjeägt investeringsbolag vars målsättning är att skapa hållbar värdetillväxt genom långsiktigt och aktivt ägarskap. Bertel Langenskiöld har tidigare jobbat som VD för Metso Abp:s affärssegmenter, Fiskars Oyj Abp och Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division.
Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas.
Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.
Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.
Alla styrelsemedlemmar med undantag för Stig Gustavson anses vara oberoende av bolaget enligt de finska börsbolagens förvaltningskod. Stig Gustavson anses vara beroende av bolaget enligt styrelsens allmänna bedömning i och med hans tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes, kombinerat med hans märkbara rösträtt i bolaget.
Alla styrelsemedlemmar med undantag för Bertel Langenskiöld är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes Abp.
STYRELSENS KOMPENSATION
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma betalas cirka fem procent högre årsarvoden än år 2011 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 105 000 euro, viceordförandes årsarvode är 67 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 42 000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 50 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Revisionskomitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.
KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2010 omsatte koncernen 1 546 miljoner euro. Koncernen har 11 400 anställda på över 578 orter i 46 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V).
DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Allmänna medier
www.konecranes.com
BILAGA:
TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Stig Gustavson f. 1945
Styrelseordförande sedan 2005.
Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006.
Dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), Bergsråd
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet
KCI Konecranes Abp 1994 – 2005: VD och koncernchef
KONE Cranes 1988 – 1994: verkställande direktör
KONE Corporation 1982 – 1988, Sponsor Oy 1978 – 1982, RAY (Raha-Automaattiyhdistys) 1976 – 1978 och Wärtsilä Oy Ab 1970 – 1976: olika chefsbefattningar
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Ahlström Capital Oy: styrelseordförande
Cramo Oyj: styrelseordförande
Dynea Oy: styrelsens viceordförande
Handelsbanken i Finland: styrelseordförande
Oy Mercantile Ab: styrelsens viceordförande
Vaisala-koncernen: styrelsemedlem
IK Investment Partners: Senior Regional Advisor
Stiftelsen Teknikakademin: styrelseordförande
Aktier: Konecranes Abp har 28.12.2011 erhållit meddelande om att bolagets styrelseordförande Stig Gustavson som gåva överlåtit samtliga aktier som han äger i Konecranes Abp till sina nära anhöriga på så sätt att han förehållit sig en livslång rösträtt och rätt till dividend som hänför sig till aktierna. Föremålet för gåvan har varit sammanlagt 2 069 778 aktier, som motsvarar cirka 3,27 procent av bolagets samtliga aktier och röster.
Svante Adde f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004, ordförande för revisionskommittén sedan 2008.
Civ.ekon. DHS
Huvudsyssla: verkställande direktör, Pöyry Capital Limited, London
Tidigare arbetslivserfarenhet
Compass Advisers, London 2005 – 2007: verkställande direktör
Ahlstrom Corporation 2003 – 2005: finansdirektör
Lazard London och Stockholm 2000 – 2003: verkställande direktör
Lazard London 1989 – 2000: direktör
Citibank 1979 – 1989: direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Meetoo AB: styrelsemedlem
Aktier: 5 111
Tapani Järvinen f. 1946
Styrelsemedlem sedan 2009 och medlem i revisionskommittén sedan 2009.
Dipl.ing. tekn. lic.
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet
Outotec Oyj 2006 – 2009: VD och koncernchef
Outokumpu Technology, Finland 2003 – 2006: VD och koncernchef
Outokumpu Abp, Finland 2000 – 2005: vice VD och ledningsgruppsmedlem
Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 – 2000: verkställande direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Okmetic Oyj: styrelsens viceordförande
Outotec Oyj: styrelsemedlem
Normet Oy: styrelsemedlem
Talvivaara Mining Company Plc: styrelsemedlem
Dragon Mining Ltd, Australien: styrelsemedlem
Aktier: 2 604
Matti Kavetvuo f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001 och ordförande för nominerings -och kompensationskommittén sedan 2009.
Medlem i revisionskommittén 2004 – 2008.
Dipl.ing., ekon.mag. , Bergsråd
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet
Pohjola-Gruppen 2000 – 2001: verkställande direktör
Valio 1992 – 1999: verkställande direktör
Orion Yhtymä 1985 – 1991: verkställande direktör
Instrumentarium 1979 – 1984: verkställande direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Orion Oyj: styrelsens viceordförande
Aktier: 5 259
Nina Kopola f. 1960
styrelsemedlem sedan 2011 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2011
Civ.ing., tekn. lic.
Huvudsyssla: verkställande direktör, Suominen Corporation och Suominen Group
Tidigare arbetslivserfarenhet
Dynea Oy 2008 – 2011: Executive Vice President, Europachef
Dynea Oy 2006 – 2008: Vice VD, globala marknadsapplikationer
Dynea Oy 2005 – 2006: Vice VD, marknadsföring
Dynea industrihartser 2003 – 2005: Marknadsföringschef
Dynea Oy 2001 – 2003: Controller, koncernens finansavdelning
Dynea Oy 2000 – 2001: Chef för affärsanalys
Fortum Oil&Gas 1999 – 2000: Produktspecialist
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Kemianteollisuus ry: styrelsemedlem
Aktier: 716
Bertel Langenskiöld f. 1950
Dipl.ing.
Huvudsyssla: VD, Hartwall Capital Oy Ab
Tidigare arbetslivserfarenhet
Metso Paper and Fiber Technology 2009 – 2011: VD
Metso Paper 2007 – 2008: VD
Metso Paper’s Fiber Business Line 2006 – 2007: VD
Metso Minerals 2003 – 2006: VD
Fiskars Corporation 2001 – 2003: VD
Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division 1994 – 2000: VD
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Wärtsilä Oyj Abp: styrelsemedlem
Luvata Oy: styrelsemedlem
Karelia-Upofloor Oy: styrelsemedlem
Aktier: -
Malin Persson f. 1968
Styrelsemedlem sedan 2005 och medlem av nominerings och kompensationskommittén sedan 2005.
Civ.ing.
Huvudsyssla: verkställande direktör, Volvo Technology Corporation
Tidigare arbetslivserfarenhet
Volvo Group: Innehavare av olika chefspositioner inkl.
AB Volvo: vice verkställande direktör, koncernstrategi och affärsutveckling
Volvo Transport Corp: vice verkställande direktör, affärs- och logistikutveckling
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Hexpol AB: styrelsemedlem
Volvo Trucks AB: styrelsemedlem
Aktier: 4 259
Mikael Silvennoinen f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2008 och medlem av revisionskommittén sedan 2008.
Ekon.mag.
Huvudsyssla: verkställande direktör och koncernchef, Pohjola Bank Plc
Tidigare arbetslivserfarenhet
Pohjola koncernen 1989 – 1997: Olika chefsbefattningar
Wärtsilä koncernen 1986 – 1989: Group Treasurer
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Pohjola Insurance Group Plc: styrelseordförande
Unico Banking Group: Steering Committee ledamot
Aktier: 3 043
