KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 2.2.2011 kl. 15.45
KONECRANES ABP:S NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION
FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING
Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman 31.3.2011 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta (8).
Kommittén föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2012 avslutas: Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen.
Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Tomas Billing meddelat att han inte står till förfogande för omval.
Kommittén föreslår val av Nina Kopola som ny styrelsemedlem för samma mandatperiod.
Nina Kopola är Vice VD för Dynea Oy och ansvarig för företagets verksamhet i Europa (Executive Vice President och President Dynea Europe). Nina Kopola är också medlem i Dyneas koncernledningsgrupp. Dynea är en global ledande leverantör av högklassiga lim- och ytbehandlingslösningar. Nina Kopola är diplomingenjör och teknisk licentiat från Åbo Akademi i Finland. Nina Kopola har en mångsidig arbetserfarenhet från Dynea, hon har bl.a. jobbat som Vice VD, Marknadsapplikationer och Vice VD, Marknadsföring.
Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas.
Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.
Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.
Med undantag av Stig Gustavson anses alla styrelsemedlemmar vara oberoende av bolaget och ingen styrelsemedlem står i beroendeförhållande till någon betydande aktieägare i bolaget enligt den finska koden för bolagsstyrning. Enligt styrelsens helhetsbedömning anses Stig Gustavson vara beroende av bolaget på basis av hans tidigare och nuvarande ställningar i Konecranes och hans betydande ägande av aktier i bolaget.
STYRELSENS KOMPENSATION
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2012 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2010 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 100 000 euro, viceordförandes årsarvode är 64 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40 000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.
KONECRANES ABP
Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer
YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050
Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2009 omsatte koncernen 1 671 miljoner euro. Koncernen har 9 800 anställda på 545 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).
DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Allmänna medier
www.konecranes.com
BILAGA:
TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Stig Gustavson f. 1945
Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006.
dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), bergsråd
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet
KCI Konecranes Abp 1994 - 2005: VD och koncernchef
KONE Cranes 1988 – 1994: VD
KONE Corporation 1982 – 1988, Sponsor Oy 1978 – 1982, RAY (Raha-Automaattiyhdistys) 1976 – 1978 och Wärtsilä Oy Ab 1970 – 1976: Olika chefsbefattningar
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Handelsbanken i Finland: styrelseordförande
Dynea Oy: styrelseordförande
Stiftelsen Arcada: styrelseordförande
Cramo Oyj: styrelseordförande
Oy Mercantile Ab: vice styrelseordförande
Vaisala-koncernen: styrelsemedlem
IK Investment Partners: Senior Industrial Advisor
Aktier: 2 038 490
Svante Adde f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004, ordförande för revisionskommittén sedan 2008.
Civ.ekon. DHS
Huvudsyssla: verkställande direktör, Pöyry Capital, London
Tidigare arbetslivserfarenhet
Compass Advisers, London 2005 – 2007: verkställande direktör
Ahlstrom Corporation 2003 – 2005: finansdirektör
Lazard London och Stockholm 2000 – 2003: verkställande direktör
Lazard London 1989 – 2000: direktör
Citibank 1979 – 1989: direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Meetoo AB: styrelsemedlem
Aktier: 4 395
Kim Gran f. 1954
Styrelsemedlem sedan 2007 och medlem av revisionskommittén sedan 2007.
dipl.ekon.
Huvudsyssla:VD och koncernchef, Nokian Renkaat Oyj
Tidigare arbetslivserfarenhet
Nokian Renkaat, personbilsdäck 1995 – 2000: vice VD
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Gummiindustrin rf: styrelseordförande
Kemiindustrin rf: vice styrelseordförande
YIT Oyj: styrelsemedlem
Nokian Renkaat Oyj: styrelsemedlem
Aktier: 3 627
Tapani Järvinen f. 1946
Styrelsemedlem sedan 2009 och medlem i revisionskommittén sedan 2009.
dipl.ing. tekn. lic.
Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet
Outotec Oyj 2006 – 2009: VD och koncernchef
Outokumpu Technology, Finland 2003 – 2006: VD och koncernchef
Outokumpu Abp, Finland 2000 – 2005: vice VD och ledningsgruppsmedlem
Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 – 2000: VD
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Okmetic Oyj: styrelsemedlem
Outotec Oyj: styrelsemedlem
Normet Oy: styrelsemedlem
Talvivaara Mining Company Plc: styrelsemedlem
Aktier: 1 888
Matti Kavetvuo f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001 och ordförande för nominerings- och kompensationskommittén sedan 2009. Medlem i revisionskommittén 2004 – 2008.
dipl.ing., ekon.mag.
Huvudsyssla:styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet
Pohjola-Gruppen 2000–2001: verkställande direktör
Valio 1992–1999: verkställande direktör
Orion Yhtymä 1985–1991: verkställande direktör
Instrumentarium 1979–1984: verkställande direktör
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Lassila & Tikanoja Abp: styrelseordförande
Orion Oyj: vicestyrelseordförande
Aktier:4 543
Nina Kopolaf. 1960
civ.ing., tekn. lic.
Huvudsyssla:Vice VD, Europachef, Dynea Oy
Tidigare arbetslivserfarenhet
Dynea Oy 2006 – 2008: Vice VD, globala marknadsapplikationer
Dynea Oy 2005 – 2006: Vice VD, marknadsföring
Dynea industrihartser 2003 – 2005: Marknadsföringschef
Dynea Oy 2001 – 2003: Controller, koncernens finansavdelning
Dynea Oy 2000 – 2001: Chef för affärsanalys
Fortum Oil&Gas 1999 – 2000: Produktspecialist
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Ingen betydande aktuella förtroendeuppdrag.
Aktier: -
Malin Perssonf. 1968
Styrelsemedlem sedan 2005 och medlem av nominerings- och kompensationskommittén sedan 2005.
Civ.Ing.
Huvudsyssla: verkställande direktör, Volvo Technology Corporation
Tidigare arbetslivserfarenhet
Volvo Group: Innehavare av olika chefspositioner inkl.
AB Volvo: vice VD, koncernstrategi och affärsutveckling
Volvo Logistics Corp: vice VD, affärs- och logistikutveckling
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Hexpol AB: styrelsemedlem
Volvo Trucks AB: styrelsemedlem
Aktier:3 543
Mikael Silvennoinen f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2008 och medlem av revisionskommittén sedan 2008.
ekon.mag.
Huvudsyssla: VD och koncernchef, Pohjola Bank Plc
Tidigare arbetslivserfarenhet
Pohjola koncernen 1989 – 1997: Olika chefsbefattningar
Wärtsilä koncernen 1986 – 1989: Group Treasurer
Betydande aktuella förtroendeuppdrag
Pohjola Insurance Group Plc: styrelseordförande
Unico Banking Group: Steering Committee ledamot
Aktier:2 327
